İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından takip edilen Cem Küçük soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın finansal hareketleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Soruşturmada, Sarıkaya’nın 2017-2026 yılları arasında toplamda 236 milyon lirayı aşan para giriş ve çıkışlarının olduğu tespit edildi. Bu büyük meblağ, mali uzmanlar ve denetim raporlarıyla detaylı olarak analiz edilerek, hesap hareketlerinin şeffaflığı ve yasalara uygunluğu sorgulanmaya devam ediyor.
Raporda özellikle dikkat çeken nokta, Sarıkaya’nın hesap hareketlerinin yaklaşık 176 milyon liralık bölümünün mali prosedürlerle uyumsuz olduğu ve işlem açıklamalarının yetersiz olduğu iddialarıdır. Ayrıca, kripto para platformları üzerinden gerçekleşen yaklaşık 49 milyon liraya ulaşan para transferleri de raporlar arasında yer alıyor. Sarıkaya’nın Kıbrıs’taki bazı otellere yaptığı büyük çaplı para transferleri ise, toplamda 3 milyon liraya yakın tutarla dikkat çekiyor. Bu finansal hareketler, usulsüzlük ve yasa dışı para aklama ihtimallerinin soruşturulmasına neden oluyor.
Milletlerarası finansal denetim kurumları ve MASAK’ın elde ettiği veriler ışığında hazırlanan raporlar, Sarıkaya’nın eşiyle ilgili detaylara da odaklanmış durumda. Sarıkaya’nın eşinin ortak olduğu şirketlerin hesaplarında 2020-2026 yılları arasında toplamda 560 milyon lirayı aşan bir para hareketine rastlanmış. Bu hareketlerin kaynağı belli olmayan yüksek tutarlı para giriş ve çıkışları, bazılarının kripto hesaplarına aktarıldığını göstergeleriyle dikkat çekiyor. Sarıkaya’nın 4 Ağustos’ta şantaj suçuyla tutuklanması ve savcılık ifadesinin ortaya çıkması, soruşturmanın önemli dönüm noktaları arasında yer alıyor. Aynı soruşturma kapsamında Cem Küçük de, halkı yanıltıcı bilgiler yaymak ve şantaj suçlarından dolayı 31 Temmuz’da tutuklanmıştı, bu süreçler, kamuoyunun dikkatini çeken yüksek profilli bir hukuki sürecin parçası olmaya devam ediyor.
